ישיבות הנהלה
סיכום ועדת כספים וכ"א
סיכום ועדת כספים וכ"א מיום 10.12.2017
נוכחים: נגה לב ציון-נדן – יו"ר, אתי אברהמי, דניאל שוקרון
נוכחים שאינם חברי הנהלה: נטע מגן, יעקב היכל – יו"ר ועדת ביקורת
מאזן אוקטובר 2017
- הצגת דו"ח ניצול תקציב נכון ל-31.10.2017.
- פירוט חריגות מאזן אוקטובר 2017:
אגף מינהלה – שכ"ע תחזוקה, עבודות קיץ, הצטיידות.
אגף חוגים – הוצאות בגין הצטיידות אוזנו ע"י הכנסות נוספות משימושים.
אגף תרבות – חריגה בהוצאות אירועי יום העצמאות וסיום הקיץ.
אגף ספורט – גרעון בתפעול סטודיו "כרם",
החלטה: מינואר 2018 המחיר יעלה ל-150 ₪, הסטודיו לא יסובסד, במידה ומספר המשתמשים
ירד – הסטודיו יסגר. יש לידע את המשתמשים כי יש בעיה תקציבית.
הנושא יובא לדיון בהנהלה – מדיניות הפעלה.
- אגף חברה וקהילה – חריגה בתקציב בנק הזמן – העיריה העבירה תקציב נמוך יותר,
חריגה בתקציב המרחב הציבורי .
- אגף הגיל הרך – הגנים לא נתנו את הרווחים שתוכננו, גרעון זוחל בשנתיים האחרונות.
מספטמבר הגנים מלאים, הפער יצומצם.
- אגף פיתוח – בית קפה קהילתי – סבסוד שכר פרויקטור.
ספריית רחוב – חריגה בהקמת הספרייה.
כוח אדם
- רכזת תרבות – אהובה בן –חורין הודיעה על פרישה.
התפקיד הוצע לפנינה שלוי (שילוב תרבות עם המרחב הציבורי).
- רכזת בנק הזמן – פנינה שלוי ביקשה לא לרכז את הפרויקט, איתור רכז.
- רכזת מועדון ותיקים – גליה שלאין עוברת ל"קהילה לדורות", איתור רכז.
- פרויקט קרוסלה וגן עם אמא – טל ואגו עוזבת, איתור רכז.
- רכז תחום עסקים וקהילה מטעם חב' עדן בעלות של 1,500 ₪ לחודש – להציע לתמי דן.
הנהלה/סיכום ועדת כספים 10.12.17
