חיפוש באתר

ישיבות הנהלה

סיכום ועדת כספים וכ"א

סיכום ועדת כספים וכ"א  מיום 10.12.2017

 

 

נוכחים: נגה לב ציון-נדן – יו"ר,  אתי אברהמי, דניאל שוקרון

 

נוכחים שאינם חברי הנהלה: נטע מגן, יעקב היכל – יו"ר ועדת ביקורת

 

 

מאזן אוקטובר 2017

 

  • הצגת דו"ח ניצול תקציב נכון ל-31.10.2017.

 

  • פירוט חריגות מאזן אוקטובר 2017:

 

אגף מינהלה – שכ"ע תחזוקה, עבודות קיץ, הצטיידות.

 

אגף חוגים – הוצאות בגין הצטיידות אוזנו ע"י הכנסות נוספות משימושים.

 

אגף תרבות – חריגה בהוצאות אירועי יום העצמאות וסיום הקיץ.

 

אגף ספורט – גרעון בתפעול סטודיו "כרם",

החלטה: מינואר 2018 המחיר יעלה ל-150 ₪, הסטודיו לא יסובסד, במידה ומספר המשתמשים

             ירד – הסטודיו יסגר. יש לידע את המשתמשים כי יש בעיה תקציבית.

            הנושא יובא לדיון בהנהלה – מדיניות הפעלה.

  • אגף חברה וקהילה – חריגה בתקציב בנק הזמן – העיריה העבירה תקציב נמוך יותר,

       חריגה בתקציב המרחב הציבורי .

 

  • אגף הגיל הרך – הגנים לא נתנו את הרווחים שתוכננו, גרעון זוחל בשנתיים האחרונות.

             מספטמבר הגנים מלאים, הפער יצומצם.

 

  • אגף פיתוח – בית קפה קהילתי – סבסוד שכר פרויקטור.

        ספריית רחוב – חריגה בהקמת הספרייה.

 

כוח אדם

 

  • רכזת תרבות – אהובה בן –חורין הודיעה על פרישה.

התפקיד הוצע לפנינה שלוי (שילוב תרבות עם המרחב הציבורי).

  • רכזת בנק הזמן – פנינה שלוי ביקשה לא לרכז את הפרויקט, איתור רכז.
  • רכזת מועדון ותיקים – גליה שלאין עוברת ל"קהילה לדורות", איתור רכז.
  • פרויקט קרוסלה וגן עם אמא – טל ואגו עוזבת, איתור רכז.
  • רכז תחום עסקים וקהילה מטעם חב' עדן בעלות של 1,500 ₪ לחודש – להציע לתמי דן.

                  

 

 

 

הנהלה/סיכום ועדת כספים 10.12.17

 

צרו קשר:
  • שדרות הרצל 137, ירושלים 91031
  • ירושלים
  • 02-5020721
  • פקס: 02-6427612
מתנסנט חוגים
?>